La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicó "apercibimientos y suspensión o la eliminación por completo del registro de importadores y exportadores” hasta la “denuncia penal por evasión, lavado de activos e infracciones al régimen penal cambiario” a 124 empresas que cometieron irregularidades para importar mercadería, y presentaron cautelares para hacerlo.

Se trata de empresas que poseen una “insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas” así como también “desvíos en la debida registración de los trabajadores”, según indicó el organismo tributario en un comunicado.

En diversos operativos, se relevó de forma presencial a la mercadería, la documentación y el personal, como también se efectuaron requerimientos de información y documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino de la mercadería, así como también la demostración de la capacidad económica y la trazabilidad de su facturación en el mercado interno.

Paralelamente, el organismo dio a conocer que otras 722 empresas  se encuentran “en observación” por haber realizado “más de 13.000 operaciones” de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, con una pérdida millonaria para el erario público

La sobre y subfacturación en el comercio exterior implica que las empresas se hagan de más dólares para realizar sus operaciones de los que les hubieran correspondido.

Cabe recordar que al asumir al frente del ministerio de Economía, Sergio Massa había advertido por esta situación, estableciendo un período de 60 días para que las empresas involucradas rectifiquen sus declaraciones, plazo tras el cual serían denunciadas si persistían las inconsistencias. 

“Las denuncias ante la justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción", señaló Massa al anunciar las primeras medidas económicas.