La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Compañys, detuvo este viernes a Gabriela Alvarez, quien quedó  imputada del supuesto delito de participe necesaria de Estafa, tras los cuatro allanamientos simultáneos realizados en esa ciudad a raíz de tres denuncias por supuestas estafas contra Generación ZOE.

Además, se dictó el pedido de captura internacional de Leonardo Nelson Cositorto, titular de la firma que está siendo investigado por supuesto fraude financiero, Maximiliano Javier Batista, Claudia Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani , Silvina Veronica Abellonio,  Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analia Alvarez y  Florencia Anahí Alvarez , por los supuestos delitos de Asociación Ilícita y Estafa en el marco de una causa en la que se investigan tres denuncias contra la firma en Villa María.

Foto: MPF
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El local de Generación Zoe de la ciudad del departamento San Martín amaneció cerrado el jueves 17 de febrero y hay una gran incertidumbre en torno a su situación, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Zoe es investigada por supuesto fraude financiero, en lo que se conoce como “esquema ponzi” o sistema piramidal.

VER: Cómo detectar un esquema piramidal como Zoe o Adhemar y evitar ser estafado

Su fundador, Leonardo Cositorto, es investigador por la justicia federal tras la denuncia de usuarios. 

El fin de semana, un archivo de 10.15 GB fue filtrado con datos personales de compradores de ZoeCash, criptomoneda de Zoe Capital S.A., una sociedad investigada por la Inspección General de la Justicia (IGJ) por “operaciones sospechosas” ligadas a una posible estafa piramidal. Son en total 4.250 archivos PDF con contratos y datos personales de clientes: hay inversiones de hasta 40 mil dólares.