lavado de dinero

miércoles 8/7/2020

Otorgan prisión domiciliaria a Lázaro Báez

Será vigilado con una tobillera electrónica. Lo dispuso el TOF 4 después del fallo de Casación Federal. El empresario está preso desde 2016.

jueves 4/6/2020 - Ruben Di Liddo

Ex volante de Talleres Mauricio Serna, a juicio por lavado de dinero

La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Número 3 de Morón.

jueves 4/6/2020

La viuda de Pablo Escobar, su hijo y "Chicho" Serna, a juicio por lavado de dinero

Unas nueve personas están imputadas por realizar inversiones inmobiliarias en la Argentina con plata proveniente de la venta de drogas.

viernes 31/1/2020

Imputan a Sbarra por lavado de dinero, el fiscal pide levantar el secreto fiscal

La investigación apunta a que los 10 mil dólares hallados en la oficina del exfuncionario están vinculados con la compra de un terreno no declarado en Nordelta.

martes 17/12/2019

Excarcelaron a Gustavo Arce: "No he cometido ningún delito"

El dueño de Agustino Cueros estaba preso desde fines de noviembre por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

lunes 16/12/2019

El dueño de Agustino Cueros recuperará la libertad bajo fianza

Gustavo Arce pagará una caución de un millón y medio de pesos. Fue acusado de evasión y lavado de dinero. Mañana sería liberado.

miércoles 27/11/2019 - Sofía Carranza

Detuvieron al dueño de Agustino Cueros, acusado de evasión y lavado de dinero

El empresario textil Gustavo Arce, fue detenido en la noche del martes.

miércoles 20/11/2019

Báez negó ser testaferro de Kirchner y apuntó a maniobras de la AFI

El empresario santacruceño declaró en el juicio por presunto lavado de 60 millones de dólares.

miércoles 11/9/2019

Senestrari se apartó de la causa Luz y Fuerza

El juez federal Ricardo Bustos Fierro aceptó el pedido del funcionario judicial. Quedará a cargo Vidal Lascano.

viernes 21/6/2019

Causa Cuadernos: piden elevar a juicio el tramo de lavado en el exterior

Está relacionada con la maniobras vinculadas al entorno del exsecretario de Néstor Kichner, el fallecido Daniel Muñoz.

miércoles 3/4/2019

Dos resoluciones judiciales difieren sobre el regreso de Florencia Kirchner

El TOF 8 permitió que se quede en Cuba hasta el 15 de abril, a diferencia del TOF 5, que indicó que debe volver el 4 de abril.

viernes 8/2/2019

Acusan al juez Rodríguez de recibir u$s10 millones para frenar una causa

Carolina Pochetti declaró que el magistrado recibió el dinero para evitar avanzar en una investigación sobre lavado de dinero.

jueves 7/2/2019

Martín Báez fue detenido preventivamente por transferir 5 millones de dólares

Se dio tras la intimación del TOF 4 para presentarse en Comodoro Py. Sobre el hijo de Lázaro Báez pesa una cautelar que impide movimientos.