Lavado de dinero
Lavado de dinero
lunes 18/5/2020
Ordenan a Interpol la captura de dos imputados por lavado de dinero
El juez Alejo Ramos Padilla avanzó sobre presuntas maniobras vinculadas a cuentas offshore en el exterior.
martes 7/4/2020
Ronaldinho pagó USD 1,6 millones por la prisión domiciliaria
El astro futbolístico y su hermano serán alojados en un hotel después de pasar un mes en una comisaría. Los investigan por presunto lavado de dinero.
miércoles 19/2/2020
La AFIP pidió 8 años de cárcel para Lázaro Báez
El organismo es querellante en la causa por lavado de dinero. También solicitaron condena para Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los cuatro hijos de Báez.
Página 1