Enrique Gavier dispuso la imputación y detención de 12 personas: Ignatov Konstantin, Ruja Ignatov o Ignatova, Eduardo Alejandro Taylor, José Gordo, Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia y Ricardo Beretta, por los delitos de asociación ilícita y estafa reiterada en concurso real. 

"Le vendían a la gente un paquete prometiendo que su valor iba a aumentar. El paquete mínimo era $140 euros y si traías a otra persona tenías un porcentaje de él, era una flor de la abundancia", sintetizó Germán Guismondi, referente en Córdoba de criptomonedas. 

En declaraciones a Crónica Matinal de Canal 10, el especialista señaló que "OneCoin es una estafa mundial que superó los 4000 millones de dólares" mediante el Esquema Ponzi.

En el caso que investiga el fiscal Gavier, el delito se trató de una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores.

Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios.

Por otro lado, Guismondi aclaró que OneCoin no es una criptomoneda como Bitcoin, por ejemplo. 

"OneCoin no tiene blockchain propia ni es un token de alguna blockchain. Solo es un número en un sistema centralizado que recibió un valor arbitrario dado por sus creadores. No hay wallets de OneCoin como sí hay de cualquier cripto, donde cada usuario es dueño de sus claves privadas y custodio absoluto de sus activos", dijo. 

En este sentido, el referente de Paxful en Córdoba indicó que la criptomoneda número uno es Bitcoin, ya que su tecnología blockchain produce e inyecta al sistema en la actualidad 6,25 BTC cada 10 minutos. Además de Bitcoin existen cientos de criptomonedas que tienen su propia blockchain y de una forma u otra generan su criptomoneda. 

Varios detenidos en Córdoba por estafas con One Coin

En cuanto a la cantidad de estafados, Guismondi recordó que "en el 2018 dijeron que había más de 1500 cordobeses que invirtieron en esta moneda". 

Guismondi recomendó dos páginas web para consultar compras y ventas de criptomonedas confiables:

- www.coingecko.com
- www.coinmarketcap.com

Paso a paso, la estafa

Según la denuncia, esta organización ilícita dedicada al criptodelito comenzó con sede central en Bulgaria. 

Luego empezó a extender ramificaciones a lo largo del mundo. Entre ellas, Córdoba. 

En ese marco, la firma OneLife promocionaba la criptomoneda OneCoin con la promesa de ganancias millonarias. 

De este modo, lograron captar miles de inversores en Córdoba y el monto de la estafa sería millonaria.

La tarea de seducción comenzaba con la invitación para ser parte de este emprendimiento. Pero antes de convertirse en inversor, había toda una tarea previa para captar la confianza de las potenciales víctimas de la estafa.

La puesta en escena consistía en aparatosas y lujosas reuniones, congresos, charlas, cenas y mega eventos que se realizaban en Córdoba, Buenos Aires, San Luis y hasta en Río de Janeiro, con la intención de demostrar solvencia con bienes y empresas; publicó el diario Perfil.

El objetivo era que la gente fuera creyendo que el emprendimiento era real y tenía sustento.

En Córdoba las reuniones se hacían en el Hotel de La Cañada y en el Sheraton. 

Entonces, la primera denuncia, y que a partir de allí inició la investigación judicial en junio de este año, fue de un inversor cordobés que llegó a entregar 70 mil dólares en el negocio, con la esperanza que el 8 enero del 2019 esa criptomoneda que había adquirido llegaría a tener una cotización muy superior en el mercado de valores de Hong Kong.

Luego se demostró que esa supuesta cotización nunca existió, es decir, esa moneda digital nunca nació.

Antes de llegar a presentarse en los tribunales, el denunciante hizo mediante sus abogados Pedro Despouy Santoro y Eduardo Capdevila, un requerimiento a los responsables de OneLife para que rindieran cuenta de las inversiones y para que le devolvieran el dinero. Después de ese pedido, los referentes en Córdoba de la empresa desaparecieron.

Ante la desconfianza, que cada vez se hacía más evidente, entre los inversores y la pérdida de fuerza de OneCoin, el denunciante empezó a advertir que los responsables de la firma habían comenzado a desarmar esa estructura y le estaban renovando el nombre con una nueva firma llamada SevenCoin.

Según la fiscalía, se pudo establecer que Eduardo Alejandro Taylor y el contador Gustavo Amuchástegui serían los jefes de la organización.

En una línea por debajo estarían Andrés Matías López, y el conocido locutor local Edgar Moreno.

¿Qué pasó con el dinero? Una de las hipótesis más firmes, es que los imputados y detenidos en la causa realizaban inversiones inmobiliarias en Panamá.