UIF
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jueves 16/1/2025 - Redacción Cba24n
El Gobierno despidió al titular de la UIF, Ignacio Yacobucci
Con críticas a su gestión y al manejo excesivo de recursos, el exfuncionario dejó el cargo que había asumido en febrero pasado. En su lugar, será nombrado el fiscal federal Paul Starc.
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jueves 16/5/2024
Lavado de activos: se actualizaron los umbrales para operaciones sobre automotores
La Unidad de Información Financiera estableció la obligación de definir un perfil de cliente ante una operación por un importe anual igual o mayor a $60 millones. También, las dependencias no tendrán la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.
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viernes 21/7/2023 - Caco Montes
Actualizaron el monto que exige certificar el origen de fondos a la hora de comprar un auto
La UIF informó que comenzó a regir el nuevo monto en base al incremento del IPSA
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lunes 11/7/2022 - Redacción Cba24n
Juicio por obra pública en Santa Cruz: la UIF pidió absolver a Cristina Fernández
Los abogados del organismo estatal apuntaron contra las pericias que se realizaron sobre las obras asignadas a la empresa de Lázaro Báez.
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jueves 14/2/2019
La UIF solicitó la reapertura de una causa contra Cristina Fernández
La causa por enriquecimiento ilícito fue cerrada por Oyarbide en 2009.
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