Evasión
Evasión
viernes 8/11/2024 - Redacción Cba24n
Terminó la primera etapa del blanqueo con más de U$S 20 mil millones declarados
El segundo plazo comenzará este sábado pero no se podrá entregar dinero en efectivo para adherir y aumentan las alícuotas.
martes 9/4/2024 - Redacción Cba24n
Contador cordobés implicado en una presunta evasión millonaria del agro
La investigación del juez federal Andrés Heim implica a un grupo de productores de Pehuajó por fraguar documentación ante la AFIP. Uno de los allanamientos fue en el country donde viven los suegros de Lionel Messi.
lunes 27/11/2023 - Redacción Cba24n
Siete gigantes del agro son investigados por sobrefacturación en importaciones de soja
Entre las firmas se encuentra la cordobesa Aceitera General Deheza.
martes 3/10/2023 - Redacción Cba24n
Frigorífico fue denunciado de subfacturación por 259 mil dólares
Según la denuncia, Malefu S.A. declaró exportaciones a un valor 38% más bajo del registrado en el país de destino, Alemania.
viernes 4/8/2023 - Redacción Cba24n
Una agroexportadora trianguló operaciones y evadió $3.000 millones de pesos
La empresa realizaba sus operaciones a través de una sucursal en Uruguay con el fin de omitir el pago de impuestos.
jueves 13/7/2023 - Redacción Cba24n
Una granja de criptomoneda deberá pagar $300 millones por ganancias no declaradas
El consumo inusual de energía despertó el alerta de Afip. La firma no declaraba gran parte de los beneficios obtenidos con la actividad.
martes 9/5/2023 - Redacción Cba24n
Secuestran casi 30.000 kilos de soja que iban a ser comercializados ilegalmente
Ocurrió en el cruce de Caminos Públicos a Tinoco, Rangel y Piquillín, donde personal policial de la Departamental Río Primero detectó la carga apócrifa, secuestró el camión que la transportaba y detuvo al conductor.
miércoles 8/6/2022 - Redacción Cba24n
Imputaron al dueño de Ersa por evasión y declarará en julio
El fuero federal de Corrientes estimó que existe una deuda impositiva de 26 millones de pesos.
martes 29/3/2022 - Redacción Cba24n
Esperan recaudar 20 mil millones de dólares con aporte de quienes fugaron divisas sin declarar
El proyecto fue presentado por senadores del Frente de Todos y lo recaudado será destinado a pagar la deuda con el FMI. El senador Oscar Parrilli sostuvo que "sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.
lunes 14/9/2020
Ya son 43 los imputados y 19 los detenidos por la mafia de las facturas truchas
En la causa, hay tres personas excarceladas con prisión domiciliaria o con libertad tras el pago de fianzas millonarias.
jueves 28/11/2019 - Dessireé Díaz
Arce fué trasladado a Bouwer
Guillermo Arce, empresario de Agustino Cueros,fue alojado en el Penal de Bouwer. Recordemos que fue detenido por evasión.
miércoles 27/11/2019 - Dessireé Díaz
Evasión millonaria?
Detuvieron a Gustavo Arce, cara visible de "Agustino Cueros". Está sospechado de lavado de activos y evasión fiscal agravada.
miércoles 27/11/2019 - Sofía Carranza
Detuvieron al dueño de Agustino Cueros, acusado de evasión y lavado de dinero
El empresario textil Gustavo Arce, fue detenido en la noche del martes.
viernes 13/9/2019
Allanamientos en domicilios de Cotreco por presunta evasión de $186 millones
Personal de la AFIP y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpieron en Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
jueves 1/8/2019
"Mi hermano es un matón y un corrupto"
Dolores Etchevehere se refirió al hecho de que su hermano, Luis Miguel Etchevehere, vaya a ser nuevamente ministro.
viernes 14/6/2019
Carlos Gonella: "Quedó probado que a CBI ingresó dinero del narcotráfico"
El fiscal federal hizo un repaso por la causa CBI, en la que pidió prisión y multas millonarias para varios imputados.
miércoles 17/4/2019
Condenan a Samid a 4 años y la defensa pidió la prisión domiciliaria
En el alegato final el empresario de la carne dijo: "Si sigo encerrado así, me voy a cortar las venas". También deberá pagar 281 mil pesos.
jueves 11/4/2019
Dictan la prisión preventiva al empresario Alberto Samid
El tribunal que lo juzga en una causa por asociación ilícita y evasión negó la excarcelación. Será trasladado al penal de Marcos Paz.
jueves 7/2/2019
Evadieron 1200 millones de pesos utilizando fieles de templo Umbanda
Generaban facturas falsas para poder lavar dinero. Participaron más de 100 agentes de Afip.
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