Lavado de Dinero

Lavado de Dinero
martes 5/12/2023 - Redacción Cba24n

Archivaron una causa por lavado contra Fernando Cerimedo, consultor de Milei

Hace poco fue condenado por estafa por haber vendido dos veces la misma casa a personas distintas.

miércoles 19/4/2023 - Redacción Cba24n

Se aprobó en Diputados un proyecto para combatir el lavado de dinero en Argentina

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo frente al pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en el país. Además, por unanimidad, se convirtió en ley el diagnóstico humanizado para personas con Síndrome de Down.

viernes 26/11/2021 - Redacción Cba24n

Sobreseyeron a Cristina Fernández en las causas Los Sauces y Hotesur

Es por la investigación sobre supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras. Es el tercer sobreseimiento que recibe la Vicepresidenta.

martes 19/10/2021

Investigan al ex titular del puerto de Rosario por lavado de dinero narco

Gustavo Shanahan es un financista y fue detenido con 34 millones de pesos en efectivo. La Justicia Federal sospecha que el dinero proviene del narcotráfico.

jueves 30/9/2021 - Redacción Cba24n

Denuncian a Macri, a un hermano y a su madre por "evasión y lavado de dinero"

Lo hará el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Pide que se investiguen presuntas irregularidades en el marco de la ley de blanqueo de capitales votada en 2016.

miércoles 29/7/2020

Allanamientos: investigan supuesta estafa millonaria en la mutual de Altos del Chipión

Un amplio operativo fue dispuesto por la Justicia Federal y alcanza a otra decena de localidades. Participa personal de AFIP y Gendarmería.