Fraude

miércoles 13/3/2024

Condenaron a un expresidente del Colegio de Escribanos por vender lotes ajenos

En total fueron enjuiciados cuatro personas. Las estafas se produjeron en el loteo Villa Cuesta Blanca del valle de Punilla.

martes 7/11/2023 - Redacción Cba24n

Bancor logró recuperar $230 millones de un intento de fraude

La entidad registró una transferencia desde otro banco y, tras realizar un cruce de datos, bloqueó de manera urgente todas las cuentas destinatarias.

miércoles 18/10/2023 - Redacción Cba24n

Fraude millonario contra Apross: diez detenidos en alrededor de 20 allanamientos simultáneos

Están acusados de empadronarse ilegalmente para obtener la cobertura de enfermedades graves, cuyos medicamentos tienen un costo de hasta $2.000.000. Los vendían en el mercado negro.

jueves 12/10/2023 - Redacción Cba24n

Condenaron al "zar" de la Fórmula Uno por fraude fiscal

Bernie Ecclestone admitió no haber declarado 400 millones de libras (490 millones de dólares) en activos en Singapur. Pagará una multa de 800 millones de dólares.

jueves 5/10/2023

Allanan 18 bancos en Buenos Aires por la presunta fuga de 400 millones de dólares

Los operativos conjuntos se llevan adelante en la City financiera porteña por parte de la Aduana y la AFIP. Investigan maniobras para simular importaciones y fugar divisas al exterior.

jueves 1/6/2023

Allanamientos y detenidos por SIM Swapping en Córdoba: qué es y cómo prevenir estafas

Tres hombres están apresados por duplicar chips de teléfono y robar contraseñas. Además se secuestraron celulares, tarjetas de débito, de crédito y dinero.

jueves 24/11/2022 - Redacción Cba24n

Procesaron a la familia Etchevehere por el vaciamiento de una empresa

La medida incluye al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, y a la madre. La denuncia fue realizada por Dolores Etchevehere.

viernes 20/5/2022 - Redacción Cba24n

Córdoba: absolvieron a todos lo imputados por la causa Lapana

Lo dispuso la Justicia Federal, liberando así de la imputación de asociación ilícita fiscal a las seis personas vinculadas con la causa. El Fiscal Gonella apelará la medida.

viernes 11/12/2020

Varios detenidos en Córdoba por estafas con One Coin

El fiscal Enrique Gavier dispuso la medida, en una causa por asociación ilícita donde los detenidos operaban con One Coin, a través del esquema Ponzi

viernes 19/6/2020

Procesaron al peluquero Roberto Giordano por fraude fiscal

La Justicia le prohibió la salida del país y le trabó embargo por 30 millones de pesos. Habría creado empresas insolventes para evadir impuestos.

sábado 6/6/2020

La ANSES habilitó canales para denunciar estafas en torno al IFE

Dado que se conocieron múltiples hechos de fraude en diversos puntos del país, la entidad brindó una serie de recomendaciones.

domingo 10/11/2019

Tras denunciar la consumación del golpe de Estado, renunció Evo Morales

El mandatario y su vice, Álvaro García Linera, dieron un paso al costado por la presión de las Fuerzas Armadas y Policiales.

jueves 15/8/2019

Los telegramas con errores no implican que haya habido fraude electoral

Desde Reverso desmintieron los dichos de la diputada Elisa Carrió.

domingo 7/7/2019 - Sergio Antoniazzi

Fiscal Di Lello: “Es imposible que haya fraude en las elecciones”

El funcionario federal reconoció, sin embargo, que siempre se plantea esa posibilidad y que puede haber maniobras para alterar resultados.

viernes 12/4/2019

Denuncian presunto fraude en elecciones del SEP

El proceso electoral continúa sin los fiscales de la agrupación Celeste y Blanca. Desde el sector adelantaron que impugnarán la elección.