GAFI

jueves 24/10/2024 - Redacción Cba24n

Argentina no estará en la “lista gris” de países que no combaten el lavado de dinero

El plenario del GAFI, el organismo internacional que establece los estándares en el combate de los flujos ilegales de divisas y bienes, comunicó en París el resultado de la votación sobre el caso argentino.

miércoles 19/4/2023 - Redacción Cba24n

Se aprobó en Diputados un proyecto para combatir el lavado de dinero en Argentina

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo frente al pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en el país. Además, por unanimidad, se convirtió en ley el diagnóstico humanizado para personas con Síndrome de Down.